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年底完成机械总院各单位内控评价工作,大家结

2019-10-12 21:12

8月6日下午机械总院召开内控体系建设情况工作会,院领导李新亚院长、曹世清书记、王露霞纪委书记、顾素琴总会计师、各职能部门负责人、内控建设组、内控评价组工作人员共计23人出席会议,会议由内控建设组组长顾素琴总会计师主持。机械总院内控建设办公室通报了院总部上半年依据去年内控体系建设过程中梳理出的管理缺陷在今年整改工作进展情况;内控评价办公室向会议通报了总部相关管理部门和两个分支机构进行整改的具体工作情况,通报内容包括院总部企划部负责的信息管理、投资管理、院务部负责的合同管理、财务部负责的部分管理流程的整改检查情况;试验场涉及的产供销问题整改情况检查;研究中心涉及科研开发过程中流程不完善的检查等。王露霞纪委书记对院总部及两分支机构的下一步内控评价工作做了具体布置,提请各部门做好配合工作。工作会上,大家对院总部内控建设过程的问题整改情况进行了交流沟通,对总部内控建设工作进入整改测评与进一步推进各二级单位内控体系建设、整改的目标和时间节点达成共识。明确在今年8月底院总部及两个分支机构完成内控评价工作;9月份召开机械总院内控评价培训会;年底完成机械总院各单位内控评价工作,同时按照国资委要求完成上报机械总院内控评价报告。会上,机械总院内控建设领导组组长李新亚院长指出,我院内控建设是按照整体设计、分步实施的方案进行的,2013年下半年在做好院总部及两个分支机构内控评价的基础上,要力推各二级单位内控体系建设工作,到年底完成建立起覆盖全院的内部控制体系长效监督机制,即各二级单位完成内控体系建设,在完成院总部内控评价工作的基础上要督导各二级单位完成内控评价报告的编制工作。同时,李院长要求,内控体系建设要逐步与院里的质量体系建设、全面风险管理工作结合起来,三体合一,切实做到防范企业风险,提升企业管理水平。最后,顾素琴总会计师要求各部门根据内控体系建设过程中对业务流程梳理后发现的问题整改要提出改进、完善制度、规范流程的具体措施,使内控建设切实促进院管理能力提升,同时要求总部及两个分支机构在完成测评工作后,结合工作职能,对照“内控管理手册”,提出部门2014年管理提升措施并列入明年工作计划,使这项工作成为提升管理的长效机制。

近日,机械总院内控体系评价培训会在京召开,总院及直属单位内控评价工作有关领导与业务主管共计60人参加了会议。总院李新亚院长、王露霞书记、李亚平副院长、顾素琴总会计师出席了会议,会议由顾素琴总会计师主持。

年底完成机械总院各单位内控评价工作,大家结合机械总院和本单位的发展实际和经营情况。3月8日,机械总院内控体系建设办公室组织深圳迪博全面风险管理技术有限公司向我院内控体系建设领导小组、建设小组、评价小组各位领导重点汇报了第一阶段内控体系建设项目的实施情况。会议由顾素琴总会计师主持,李新亚院长、曹世清书记、李亚平副院长、王露霞纪委书记、王西峰副院长和各职能部门部长参加了会议。会上,各位领导对我院第一阶段内控体系建设工作情况进行了质询发言,并与中介机构进行了充分沟通,同时对下一步我院内控体系的建设提出了具体要求。

2011年11月10-11日, 机械科学研究总院2011年度计划工作会议在京召开。院领导、驻院监事会、职能管理部门负责人,各单位党政主要负责人和主管计划的负责人、计划管理部门负责人及其他有关人员共62人参加了会议。会议由李新亚院长和曹世清书记分别主持。

迪博企业风险管理技术有限公司培训老师讲解了内控评价指引、评价方法以及操作实务,并与参会人员共同模拟了内控评价测试操作。 财务管理部赵海鸥部长介绍了总院内控体系建设情况,具体包括:总院内控体系建设组织情况、各单位内控进展情况、建设中存在的问题以及下一步工作要求。 纪监审工作部滕裕昌部长介绍了总院内控评价测试情况,具体包括院总部内控体系评价测试的准备、实施情况、评价结果以及内控体系后续维护四个方面的内容,并对各单位开展内控评价及评价报告提交的时间点等内容提出了要求。 顾素琴总会计师对会议进行了总结,强调了内控体系评价工作的重要性,指出体系工作要以点带面、分步实施。要求各单位:一要加强领导,充分认识体系工作是提升管理的长效机制,会后继续认真学习,做好下一步工作;二要把握好时间点,在10月底前完成建设工作,尽快进入评价阶段,按时完成测评报告,于2014年2月底前上报。

顾素琴总会计师首先通报了机械总院2010年度经营业绩考核结果。国资委对机械总院2010年度的考核结果为B级。机械总院对二级单位2010年度的业绩考核排在前三位的单位分别是郑州机械研究所、机械工业工程机械军用改装车试验场和沈阳铸造研究所。根据2010年度经营业绩考核结果,结合各二级单位的运营特点,机械总院设立了四项单项奖,授予机械工业第一设计研究院“最佳规模进步奖”、授予武汉材料保护研究所“最佳效益进步奖”、授予北京机电研究所“重大专项组织管理奖”、授予中机生产力促进中心“协同科技发展奖”。颁奖仪式由党委副书记王露霞主持并致颁奖辞,李新亚院长和曹世清书记为获奖单位颁奖。

院副总工程师兼企划管理部部长梁丰收、院副总工程师兼科技发展部部长于革刚、资产管理部部长刘维汉及财务管理部部长赵海鸥分别通报了机械总院2011年度1-9月经营计划执行情况、全年及2009-2011年任期预计完成情况;2011年度科研计划执行情况、2011年三季度固定资产投资计划执行情况、2011年度1-9月机械总院的财务预算执行情况及全年预计完成情况。王西峰副院长通报了2012年度及2012-2014年任期经营计划的目标建议值,要求各单位根据提出的建议值,结合本单位战略规划目标、任期考核目标以及目前生产经营的实际情况,认真测算、确认各项2012年度和2012-2014年任期经营计划目标。

会上,王西峰副院长、顾素琴总会计师、企划管理部申海云副部长和周鹏助理就机械总院“十二五”战略规划、财务专项工作情况、《机械科学研究总院经营业绩考核办法》及《机械科学研究总院全员业绩考核工作管理规定》和机械总院信息化建设等工作情况分别进行了通报。

按照会议日程安排,全体参会人员进行了分组讨论,大家结合机械总院和本单位的发展实际和经营情况,主要针对2012年度及任期经营计划目标、经营业绩考核办法修订内容、全员业绩考核工作管理规定和机械总院“十二五”发展战略等内容提出了很多好的意见和建议。

李新亚院长对本次会议做了总结,他指出2011年度是“十二五”规划的第一年,希望各单位注意做好财务决算工作,保证营业收入、利润总额等指标10%以上的同比增长。2012年度及2012-2014年任期经营计划的目标建议值定的并不高,要求各单位回去后尽快落实年度及任期目标,有问题及时与主管部门沟通。 “十二五”期间,机械总院鼓励放开思路、广开渠道,动用全企业的资源做好发展的事情,只要是对机械总院及各单位经济规模、效益提高有益,就可以考虑去做。各单位要处理好协同发展和经营管理的问题,认真解决内部分配问题。李院长要求各单位班子成员回去后有重点的传达会议精神,并将有关工作的落实与本单位“十二五”业务竞争战略一起讨论,并贯彻执行。

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